O grupo Fictor enfrenta uma investigação na Polícia Federal, um inquérito policial instaurado na Delegacia de Repressão a Corrupção e crimes financeiros de São Paulo, Delecor/SP, uma unidade especializada em investigar lavagem de dinheiro e crime financeiro. Ele já foi relatado, indiciou os administradores do Fictor.
Eles não foram ainda denunciados pelo Ministério Público. As investigações continuam para verificar se há alguma conexão com os crimes da Compliance Zero.
Portanto, os problemas dos administradores do grupo Fictor, que ontem pediu sua recuperação judicial vão além de ter que apresentar um plano de pagamento aos credores, são também investigados por suspeita de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro.
O Fictor é o grupo que se propôs a “comprar” o Banco Master na véspera da liquidação e dizia estar junto com “investidores árabes”
Fonte/Créditos: O Globo
Créditos (Imagem de capa): O Globo
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